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转发国家工商总局关于做好近期打击网络传销重要工作的紧急通知

    更新时间:2017-08-16 11:12:40

转发国家工商总局关于做好近期

打击网络传销重要工作的紧急通知

 

各市、州、长白山工商局,各扩权强县市市场监督管理局,各县(市、区)市场监督管理局、城区工商分局:

727,国家工商总局召开全国打击网络传销工作电视电话会议,对查处“善心汇”案件及所罗门矩阵等五起网络传销案(事)件进行了紧急部署。现将国家工商总局《关于做好近期打击网络传销重要工作的紧急通知》(工商竞争字[2017]126号)及相关案件情况转给你们,请各地高度重视,迅速行动,结合本地区实际,认真做好相关案件调查处理工作。

一、高度重视,充分认识打击网络传销工作的重要性和紧迫性

近年来,网络传销违法活动日益突出,特别是随着移动互联网、网络购物、跨境电商等网络概念和营销方式的发展,打着所谓“微商”“电商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等名义从事传销活动屡见不鲜。网络传销活动因其主体和标的的虚拟性、行为跨地域性等特点,与传统传销相比更加具有隐蔽性、欺骗性和社会危害性,网络传销案件往往具有蔓延速度快、涉及人员多、波及地域广、涉案金额大等特点。特别是违法犯罪复合化趋势日益明显,传销与非法集资等违法犯罪行为相互交织的情形愈发常见。党的十九大即将召开,各地工商、市场监管部门要站在讲政治的高度,以高度的责任心和紧迫感做好打击网络传销工作,树立打早打小的理念,力争早发现、早预警,发现传销苗头迅速处置,为迎接党的十九大胜利召开营造安全稳定的社会环境。

二、立足职能,积极配合公安机关查处“善心汇”案件

   善心汇 案件涉及范围广、人员多、资金数额巨大,媒体关注度高,群众反映集中,已在国内部分地区引发群体性事件,影响了社会稳定。目前,我省公安机关已经开展善心汇专案打击行动。全省各级工商、市场监管部门要树立大局意识,统一工作口径,积极配合公安机关做好案件查处工作。各地要按照国家工商总局提供的吉林省善心汇部分涉嫌关联企业主体名单(见附件1),对所涉及企业逐一实地排查。同时,通过工商业务系统搜索善心汇等关键词,确定辖区内完整的善心汇关联公司、推介网点(服务中心)名单,深入排查,重点监管。对发现经营异常的,要提请企管部门将其列入经营异常名录;对发现其确有违法经营行为的,要会同公安机关依法查处。

三、突出重点,深入推进“疾风2017”打传专项执法行动

4月份,省局会同省公安厅联合印发了《吉林省打击传销“疾风2017”专项行动实施方案》,部署全省工商、公安系统集中开展打击传销专项执法行动。专项行动开展以来,全省各地工商、市场监管部门认真履行职能,取得了显著成果。截至目前,全省系统共查办传销案件13件,同比增长117%;其中查办网络传销案件11件,占全部案件总数的85%。下一步,各地要以“疾风2017”专项行动工作要求为主线,结合总局《通知》要求,重点对“善心汇”案件,所罗门矩阵、中券资本、摩能国际、中贝蛋业、旅爸爸等涉嫌网络传销案、事件(见附件2)及近一年内其他影响较大的网络传销活动情况进行集中摸排,搜集传销案件线索,查办一批有社会影响力的网络传销大要案件,遏制传销行为发展蔓延。

四、强化监管,努力提高网络监测分析能力

各级工商市场监管部门要按照《通知》要求,一方面要压实互联网平台主体责任,引导辖区内互联网平台企业加强自律;另一方面要强化网络传销监测分析能力,认真落实监测分析报告制度,提高网络传销监测报告研判分析质量。各地要根据总局网络传销监测点单位转办的案件线索,采取相应处置措施并将结果及时上报,要确保监测点、涉案地、省局、总局之间的网络传销查处协作顺畅,及时开展网络传销线索搜集转办工作,网络监管部门应在查办网络传销案件过程中积极予以技术支持。

五、加强督导,严格执行网络传销案件报备制度

县、市级工商、市场监管部门查处网络传销案件,要在立案前或立案同时逐级报备至省工商行政管理局。各市、州局要落实督导责任,统筹协调指导本辖区内相关案件报备查处工作。省局经比对后,发现其他工商、市场监管部门已经对同一涉案主体立案查处的,依法指定案件查处工作。按照国家局要求,网络传销案件由违法行为发生地工商、市场监管部门负责查处。涉及多个地域或者违法行为发生地不易确定的网络传销案件,由最先立案的工商、市场监管部门或者主要违法行为发生地工商、市场监管部门负责查处。发生争议的,按照有利于案件打击处置、保证案件公正处理的原则协商解决;协商不成的,由共同上一级工商、市场监管部门指定有关工商、市场监管部门立案查处。重大、疑难网络传销案件,要报国家总局指定管辖。

各市、州局,梅河口、公主岭市场监督管理局每周五上午10点之前通过打击传销规范直销信息系统或OA上报一次本辖区“善心汇”案件、其他在查网络传销案件的查处情况、工作进度、相关舆情信息,吉林省“善心汇”部分涉嫌关联企业主体名单所涉及的市工商、市场监管局于811日前报送关联企业查处情况,重大、突发事件要在第一时间报告省局。

联 系 人:邢必达

联系电话:0431-85279043

附件:1.吉林省“善心汇”部分涉嫌关联企业主体名单

2.所罗门矩阵等五起网络传销案(事)件情况

 

 

吉林省工商行政管理局

201783

附件1

吉林省“善心汇”部分涉嫌关联企业主体名单

 

1.梅河口市善心汇文化传媒有限公司。统一社会信用代码91220581MA145WY89G,法定代表人:张秀梅,注册资本100万人民币,成立日期:20170512日,公司地址:吉林省梅河口市河南街天福花园1-027-36-1-3,经营范围:文化传播;文化活动策划;组织文化艺术交流活动;软件技术研发、咨询及技术转让;文化用品、体育用品、电子产品及通讯设备销售;日用批发兼零售。登记机关:梅河口市市场监督管理局,登记状态:存续,自然人股东:张秀梅、吕玉虎、付建、付爱民、金凤伟,主要人员信息:执行董事兼总经理张秀梅、监事付爱民。

2.通化市善心汇文化传媒有限公司。统一社会信用代码91220502MA145HRH7A,法定代表人:王延华,注册资本100万人民币,成立日期:20170509日,公司地址:通化市东昌区团结街阳光小区9号楼,经营范围:文化传媒咨询服务、组织文化艺术交流活动、会议及商品展览展示活动;广告设计、制作、代理;电子商务、工艺品、建筑建材批发零售;餐饮服务。登记机关:通化市工商行政管理局东昌分局,登记状态:存续,自然人股东:王庆春、王延华,主要人员信息:执行董事兼总经理王延华、监事王庆春。

3.吉林省善心汇电子商务有限公司。统一社会信用代码91220105MA145MMA1D,法定代表人:李忠伏,注册资本50万人民币,成立日期:20170510日,公司地址:吉林省长春市二道区东环城路5688号吉林省正茂生产资料交易市场第10单元106号房,经营范围:销售及利用互联网销售日用百货、文化办公用品、包装材料、工艺品、化工原料及产品、化学试剂等。登记机关:长春市工商行政管理局二道分局,登记状态:存续,自然人股东:李忠伏,主要人员信息:执行董事兼总经理李忠伏、监事李勤。

4.农安县善心汇文化传播有限公司。统一社会信用代码91220122MA1469894G,法定代表人:卢海侠,注册资本30万人民币,成立日期:20170417日,公司地址:吉林省农安县城郊乡政府综合楼4/14-1167302号,经营范围:文化艺术交流;利用互联网销售五金交电、日用百货、化妆品、床上用品、办公用品等。登记机关:农安县工商行政管理局,登记状态:存续,自然人股东:卢海侠、杨立新,主要人员信息:执行董事兼总经理卢海侠、监事杨立新。

5.吉林省慧尚品商务信息咨询有限公司。统一社会信用代码91220105MA140YTD6N,法定代表人:雷云龙,注册资本100万人民币,成立日期:20170123日,公司地址:长春市二道区自由大路与福安街交汇处百英小区1【幢】306号房,经营范围:商务信息咨询;企业管理咨询;经济信息咨询;计算机网络技术研发等。登记机关:长春市工商行政管理局二道分局,登记状态:存续,自然人股东:齐海霞、雷云龙、戴铮、韩爽,主要人员信息:执行董事兼总经理雷云龙、监事韩爽。

6.集安市嘉冠农业生物科技有限公司。统一社会信用代码:9122058230783726X3,组织机构代码:30783726X,法定代表人:霍新华,注册资本1250万元,成立日期:2014-07-23,公司地址:集安市工业园区创业路548号,经营范围:短梗五加种植;五加酒、饮料加工销售;人参、葡萄酒、调制酒加工销售;土特产品销售。登记机关:集安市市场监督管理局,登记状态:存续(在营、开业、在册)。自然人股东:柳育辰、霍新华,主要人员信息:执行董事兼经理霍新华、监事柳育辰。

7.抚松县国红食品有限公司,统一社会信用代91220621584648037Q ,组织机构代码:584648037,法定代表人:朱玉霞,注册资本100万元,成立日期:20120111日,公司地址:抚松县松江河镇松江街(隆泰华府小区),经营范围:预包装食品(速冻食品)销售,登记机关:抚松县市场监督管理局,登记状态:存续(在营、开业、在册),主要人员:执行董事兼总经理朱玉霞、监事林玉军,股东信息:朱玉霞、林玉军。根据“慧尚品广州2号商务中心”宣称(http://www.shanxinhui02.com/h-col-139.html)该企业法定代表人朱玉霞为“善心汇A轮功德主”。


附件2

所罗门矩阵等五起网络传销案(事)件情况

 

一、所罗门矩阵。2015年创立,宣称是一种“代表未来互联网发展趋势”的“垂直立体的产业互联网生态系统”,打着“产业互联网孵化”旗号,大肆发展“创客”入会,在全国(除西藏、青海外)成立了40余个工作站,100余个工作组,发展人数达100万余人,参与者大多为6070后的小企业主。我局自20167月就部署监测点单位持续关注所罗门矩阵发展动向,先后形成监测报告13期,并于20169月对刘少丹进行了约谈提醒。目前暂时未发现所罗门矩阵有传销行为的项目上线运行,但其带有邪教色彩的精神控制,极可能对社会公共安全造成危害,网上对所罗门的评价多为负面。北京、天津、内蒙古等地工商机关也发现并关注辖区内有所罗门的活动及动向。公安部通报称,所罗门矩阵显示出较强的组织动员能力,前期虽然没有通过类似传销的扩张方式获得经济收益,但有通过其他方式进行交易、融资等行为,随时可能出现资金不安全、人员跑路等情况,势必引发该群体的不稳定因素。

二、中券资本。自称公司总部位于美国怀俄明州,专门从事“资产证券化”业务,2015年底进入中国,可能涉及的国内的公司主体是中券资本投资管理有限公司,注册地在长春市。该项目主要从事“综合资产证券”产品的销售,购买价格从6000元至数万元不等的虚拟“证券产品”成为会员,获得发展下线的资格,奖金制度分为静态收益和动态收益,其中静态收益涉嫌非法集资,动态收益涉嫌传销。据称发展会员人数多达70余万人。同时,该组织没有从事证券业务的合法资质,涉嫌非法从事证券业务。今年以来,山西省大同市工商局对“中券资本网络传销案”调查终结并移送公安机关,黑龙江、内蒙古、广东等多地公安部门对其立案调查,案由多是非法吸收公众存款、集资诈骗等。

三、摩能国际。北京摩能国际生物科技有限公司20162月成立,相关注册企业7家。主要以发展层级代理模式营销“棒女郎”等十余种产品,赚取层级代理差价,同时获取发展不同代理直推奖。涉及北京、广东、福建、河北、上海、浙江、江西等10余个省市,参与人员数十万人。从201611月开始,陆续有微商代表进行维权。20173月以来,因囤货难销引发数百名代理多次到工商机关、北京摩能国际总部维权上访,要求退货退款。20174月,北京市工商局朝阳分局依举报对其立案调查,因未发现复式返利等关键环节,未将其界定为传销。摩能国际利用微信进行营销,涉嫌消费欺诈、虚假宣传和传销。

四、中贝蛋业。湖北中贝蛋业有限公司于20154月成立。 20163月,湖北中贝蛋业有限公司在上海股权交易中心挂牌交易。近一年期间,先后投资设立 “东莞中贝企业管理有限公司”“东莞中贝农业科技有限公司”“深圳中贝电子商务有限公司”等运作“中贝蛋业”项目。“中贝蛋业”主要以许诺高额回报,直接或间接发展人员投资并实施团队计酬,牟取非法利益,具有传销特征。同时,在股权挂牌交易方式之外,以所谓投资入股方式向社会公众吸收资金,通过互联网、推荐会等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币方式还本付息或者给付回报,涉嫌非法集资。多地公安部门以涉嫌传销犯罪定性侦办。20174月之后,其主要负责人因传销犯罪嫌疑被湖北警方抓获,有9个传销犯罪嫌疑人被广东警方依法逮捕。初查参与人数几千人、涉案金额上亿元。

五、旅爸爸。20153月以来,先后成立或收购4家企业运作“旅爸爸”项目。该项目以免费旅游、高额回报为诱饵,诱使群众投资购买不等金额的旅游体验卡加入,发展下线并获得报酬,主要涉嫌虚假宣传、传销和诈骗。同时,还涉嫌在未取得旅行社业务经营许可的情况下非法从事旅游业务。据了解,旅爸爸主要借鉴“WV梦幻之旅” 模式且其发起人和大量骨干多参与过“WV梦幻之旅”项目运作(20173月,国家旅游局、工商总局曾联合发布《警惕“WV梦幻之旅”网络传销行为》预警提示)。部分地区监管部门已对其开展调查处理,发布警示提示。20167月,湖南省永州市工商局已对总部公司组织策划传销活动作出行政处罚。20174月,上海市旅游局针对“旅爸爸”涉嫌传销行为发布六条旅游消费提示。